凝聚共识 精准打击—虚拟货币挖矿案件分析会综述

为深入贯彻落实国家关于防范化解虚拟货币交易炒作风险、打击相关违法犯罪活动的决策部署，进一步提升对虚拟货币挖矿案件的研判分析、侦查打击和综合治理能力，[某地/某部门]组织召开了虚拟货币挖矿案件分析会，会议邀请了公安、检察、法院、金融监管、网信、电力等多部门负责人及业务骨干，专家学者代表也列席了会议，与会人员围绕近年来虚拟货币挖矿案件的特点、难点、法律适用及协同治理等议题展开了深入研讨，旨在凝聚打击合力，斩断虚拟货币挖矿黑色产业链。

案件呈现新特点，打击形势依然严峻

会上,公安机关通报了近年来虚拟货币挖矿案件的总体情况及典型案例，分析显示，当前虚拟货币挖矿案件主要呈现以下几个新特点：

1. 隐蔽性增强，手段不断翻新：犯罪分子为逃避打击，将服务器“藏身”于偏远地区、废弃厂房、甚至跨境租赁，利用“云主机”、“矿池代理”等模式分散风险，部分还通过“翻墙”软件、使用加密通讯工具进行联络，增加了发现和侦查难度。
2. 专业化程度提高，产业链条完整：从“矿机”采购、运输、架设，到“矿池”接入、电力供应，再到虚拟货币“变现”洗钱，已形成分工明确、链条完整的犯罪网络，部分环节甚至出现“技术外包”现象。
3. 能耗问题突出，环境代价沉重：虚拟货币挖矿，特别是“高能耗”算法的挖矿，消耗大量电力资源，与国家“双碳”目标背道而驰，部分地区甚至出现违规用电、窃电等问题，扰乱能源市场秩序。
4. 跨境趋势显现，监管挑战加剧：随着国内监管趋严，部分挖矿活动向境外转移，或利用境内外政策差异进行“套利”，资金流动和跨境协作监管面临新的挑战。
5. 衍生犯罪频发，社会危害叠加：为获取挖矿所需的高性能设备及廉价电力，部分案件衍生出盗窃、非法侵入计算机信息系统、诈骗、职务侵占等违法犯罪，社会危害性进一步扩大。

聚焦难点痛点，深入剖析成因

与会代表结合办案实践,深入剖析了当前虚拟货币挖矿案件侦办和治理中面临的难点与痛点：

1. 法律适用与定性争议：对于虚拟货币挖矿本身的法律性质，以及帮助他人挖矿、提供场地电力等行为的定性，实践中仍存在不同理解，尤其是在“非法经营罪”、“破坏计算机信息系统罪”、“非法占用农用地罪”等罪名的适用上，需要进一步统一标准。
2. 证据收集与固定困难：虚拟货币交易的匿名性、跨境性使得资金流向难以追踪；挖矿设备的数量、算力等关键数据易被篡改或销毁；电子证据的提取、保全和出示规则有待进一步完善。
3. 部门协同与信息共享不足：虚拟货币挖矿治理涉及多部门，但目前部门间信息共享机制尚不健全，协同作战效率有待提升，容易出现监管盲区或重复执法。
4. 技术迭代与监管滞后：挖矿技术、虚拟货币种类及交易方式不断更新迭代，现有监管技术和手段有时难以快速适应，导致“道高一尺，魔高一丈”。
5. 利益驱动与侥幸心理：虚拟货币价格波动带来的暴利诱惑，仍是驱动不法分子铤而走险的根本原因，部分参与者存在侥幸心理，试图钻法律空子。

凝聚多方智慧，共商治理之策

针对上述问题与挑战,与会人员积极建言献策，形成了多项共识：

1. 强化顶层设计，完善法律法规：呼吁国家层面进一步明确虚拟货币挖矿活动的法律地位及法律责任，出台更具操作性的司法解释和部门规章，为案件侦办和司法裁判提供明确依据。
2. 加强部门联动，形成打击合力：建立健全公安、检察、法院、金融、网信、电力、市场监管等多部门常态化联动机制，实现信息共享、线索移送、联合执法、案件会商，提升综合治理效能，电力部门可加强对异常用电数据的监测和预警，及时发现涉嫌挖矿线索。
3. 提升技术能力，创新监管手段<
   
   /strong>：加大对虚拟货币交易流动、挖矿行为监测等关键技术的研究与应用，利用大数据、人工智能等手段，提高对挖矿活动的发现、追踪和打击能力，鼓励企业履行主体责任，加强对自身平台的合规管理。
4. 深化宣传教育，引导公众认知：通过多种渠道广泛宣传虚拟货币挖矿的法律风险、能源消耗危害及金融诈骗隐患，提高公众对虚拟货币挖矿危害性的认识，自觉抵制相关违法犯罪活动，营造“不敢挖、不能挖、不想挖”的社会氛围。
5. 坚持疏堵结合，推动绿色转型：在严厉打击非法挖矿的同时，也要关注相关从业人员的转产就业问题，引导社会资本向数字经济、绿色能源等合规领域流动，服务经济高质量发展。